دعوة
اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للمساهمين
حضرة المساهم الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
عملاً بأحكام المادة (33) من النظام الداخلي للشركة فإنه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الخميس الموافق 23/04/2026 في فندق الميلنيـــــــوم – رام الـلـه للنظر في جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:
1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه واعتماده حسب الأصول .
2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة للعام 2025.
3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025.
4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025 والمصادقة عليها.
5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة.
6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
1- تعديل على بعض مواد النظام الداخلي للشركة بما ينسجم مع متطلبات تعليمات الحوكمة رقم (1) لسنة 2025 بشأن حوكمة الشركات المدرجة في بورصة فلسطين.
بإمكانكم، في حال تعذر حضوركم شخصياً، توكيل أحد مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور الاجتماع باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة المرسلة، والتي يمكنكم الحصول عليها أيضاً من مقر الشركة شخصياً وبعد اثبات صفتكم كمساهم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
رام الـلـه في 09/04/2026
جمـــــال نايف براهمة
رئيس مجلس الإدارة