دعوة
اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للمساهمين
حضرة المساهم الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
عملاً بأحكام المادة (31) من النظام الداخلي للشركة فإنه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/04/2024 في فندق الميلنيـــــــوم – رام الـلـه للنظر في جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:
1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه واعتماده حسب الأصول .
2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة للعام 2023.
3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023.
4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها.
5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المذكورة.
6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2024 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:
1- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة حسب القرار بقانون رقم 142/2021 بشأن الشركات.
تم تحميل النظام الداخلي وعقد التأسيس المعدل على الموقع الإلكتروني للشركة ضمن بند علاقات المستثمرين كما تم تحميل التقرير السنوي على الموقع الالكتروني للشركة www.amlak-pal.ps وموقع بورصة فلسطين .
بإمكانكم، في حال تعذر حضوركم شخصياً، توكيل أحد مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور الاجتماع باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة المرسلة، والتي يمكنكم الحصول عليها أيضاً من مقر الشركة شخصياً وبعد اثبات صفتكم كمساهم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
رام الـلـه في 07/04/2024
جمـــــال نايف براهمة
رئيس مجلس الإدارة