دعوة
اجتماع الهيئة العامة العادي للمساهمين
حضرة المساهم الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،
عملاً بأحكام المادة (33) من النظام الداخلي للشركة فإنه يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 22/04/2025 في فندق الميلنيـــــــوم – رام الـلـه للنظر في جدول الأعمال التالي:-
جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:
1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والموافقة عليه واعتماده حسب الأصول.
2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال ونشاطات الشركة للعام 2024.
3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانية الشركة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
4- مناقشة الحسابات الختامية والميزانية العمومية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها.
5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 31/12/2024.
6- انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
7- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة لدورة جديدة وفقاً لأحكام القرار بقانون رقم 42 لسنة 2021 بشأن الشركات.
تم تحميل التقرير السنوي على الموقع الالكتروني للشركة www.amlak-pal.ps وعلى موقع بورصة فلسطين.
بإمكانكم، في حال تعذر حضوركم شخصياً، توكيل أحد مساهمي الشركة لينوب عنكم في حضور الاجتماع باستعمال قسيمة التوكيل المرفقة مع الدعوة المرسلة، والتي يمكنكم الحصول عليها أيضاً من مقر الشركة شخصياً وبعد اثبات صفتكم كمساهم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
رام الـلـه في 08/04/2025
جمـــــال نايف براهمة
رئيس مجلس الإدارة